Tutte le novità sull'antiriciclaggio: dalle regole tecniche alla v direttiva

Il 6 dicembre si tiene un seminario sulle novità dell'antiriciclaggio 2019 alla Sala Cecilia di Fornace Zarattini. Relatrice è la Dott.ssa Ylenia Navarra, consulente esperta in materia di antiriciclaggio.

Il programma:

Breve introduzione normativa
Regola tecnica n. 1 – Autovalutazione del rischio:
Metodologia di autovalutazione
Obbligatorietà e Periodicità
Azioni per gestire il rischio
Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela:
Prestazioni professionali
Esecuzione dell’obbligo di A.V. mediante ricorso a terzi
Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni:
Quali documenti conservare
Modalità e tempi di conservazione
Le novità in materia di limitazioni all’uso del contante
La V Direttiva Antiriciclaggio:
Persone Politicamente Esposte
Nuovi soggetti obbligati
Individuazione del Titolare Effettivo
L’accesso al registro dei Titolari Effettivi
L’adeguata verifica della clientela e l’identificazione elettronica